“首先是他名下那家‘弘正集团’，表面上看，资产雄厚，业务涉及地产、贸易、投资多个领域，
在本地也算排得上号的企业，纳税记录、公开财报都做得漂漂亮亮。
王晓语速加快，显然调查所得让他也感到震惊，
“但深入一层，尤其是通过一些非公开渠道和特殊关系查到的资金流动痕迹，问题就太大了。”
“这家集团，很像一个精心搭建的‘壳’。”
王晓用了这个意味深长的词，
“它的核心业务，尤其是利润最高的几块，账目往来极其复杂，涉及大量关联公司——很多都是注册在偏远地区或者甚至海外离岸地的空壳公司。
资金在这些公司之间来回倒腾，表面上是正常的贸易款、投资款，
但实际上，很多交易合同根本经不起推敲，甚至可能是完全虚构的。”
陆沉的手指无意识地敲击着窗沿，发出轻微的“嗒嗒”声：“虚增营收？转移资产？”
“不止。”王晓的声音更低了，
“我们发现，在过去两年内，尤其是最近半年，有数笔异常庞大的资金，通过这种复杂的关联交易网络，最终流向了海外。
接收方是几个注册在开曼群岛、英属维尔京群岛的匿名账户，追踪难度极大。
单笔金额从数百万到上千万不等，累积起来是个非常惊人的数字。”
“资金来源能确定吗？”
陆沉问。
“很难完全确定，但有几笔大额资金流入的时间点，与弘正集团在国内几个项目所谓的‘巨额利润’入账时间高度吻合。
而那几个项目，我们初步了解，实际运营情况远没有财报上显示的那么光鲜，甚至有的项目长期处于亏损或停滞状态。”
王晓顿了顿，
“换句话说，很可能是在用虚假的盈利，或者说，用不知从哪里来的钱，伪装成公司利润，然后‘合法’地转移出境。”
陆沉的眼神彻底冷了下来。
这已经不仅仅是商业欺诈或偷税漏税了，如此大规模、有组织的资金跨境异常流动，
往往伴随着更严重的犯罪背景，比如洗钱，甚至可能涉及更灰色的领域。
“还有更蹊跷的。”
王晓继续汇报，
“我们留意到，大概在三个月前，弘正集团旗下一家做进出口贸易的子公司，突然注销了。
注销过程很快，几乎没引起什么注意。
但我们在查它注销前的账目时发现，它最后几笔业务，是向东南亚某国出口了一批‘医疗器械’和‘婴幼儿用品’，金额不小，
但报关单和运输记录都做得非常模糊，甚至有些矛盾。
而巧合的是，那段时间，陆正弘本人和其助理，有过数次前往该国的记录，理由是‘商务考察’。”
婴幼儿用品 陆沉的脑海里立刻警铃大作。
这和他之前的某种不祥预感隐隐契合。
“有没有查到这批货最终流向，或者接收方是谁？”
陆沉的声音已经带上了明显的寒意。
“正在努力，但那边环境复杂，信息屏蔽很厉害，需要时间，也需要更特殊的关系。”
王晓的语气也有些凝重，
“陆总，综合来看，陆正弘的弘正集团，金玉其外，败絮其中。
表面光鲜，内里可能已经是个空壳，甚至是一个用于资金运作和掩饰某些非法活动的工具。
他那么急切地想将‘沉星科技’纳入麾下，恐怕不只是看中我们的技术和前景。
我们这种有实体技术、有稳定现金流、有良好声誉和官方背景合作的‘干净’公司，
对他来说，可能是一块极好的‘遮羞布’，或者一个更便捷的‘资金管道