移才对,却一直都没有查到他们是怎样和美国那边往来,和转移金钱的。来了日本这边,才发现到日本这边的不对劲竟然是这么大的原因,他查到,那三家原来是通过日本这边的一个M国企业来洗钱,然后再转移到欧洲的一些保密程度很高的银行存起来。
自己知道这世上哪个国家没有些洗黑钱的企业,但是发现到自己专门来查的这个日本黑帮竟然跟这个M国企业走的太近了,不只是这样,这个企业洗的黑钱数额大不说,而且分成二个国家来存。
存在日本自己国内的金额分成很多个地方来存,甚至是取出来一些现金分散存放起来。而往国外的那一大笔钱却是直接存到一个银行,看到存的数额才发现和那三家每次转移的金额太相似,自己又查到每次这些钱都是从中国这边的三个个贸易公司转移过去。(未完待续。)