杂志的编辑部,而是一封陌生邮件,经过安全检查之后,她才打开了文档。
韵真只是随便扫了一眼,马上就被上面的内容吸引住了,几乎整整半个小时,她都坐在那里没有动过,上面的内容不但让她激动,而且感到震惊,只要看看上面那些企业的名称、后面一长串的数据,以及那些银行账户,她就基本上明白这份材料的价值了,这份文档上面显示的内容正好印证了她一直以来的一个猜想。
说实话,这份东西也就是她这个主管信贷的副行长能够看明白,如果把它交给信贷处的某位副处长都不一定能看出这些企业名称、数据以及那些账号究竟有什么含义,因为她在这方面早就做了一点功课。
她几乎马上就可以肯定,上面的这十几家企业虽然表面上和聚源公司没有一点关系,可实际上都和刘源有关,因为,里面有一家叫做科创投资的公司一直都是她关注的目标,只是因为汪峰的突然死亡,她才没有做进一步的深究。
不过,她相信,这家刚刚贷走了两亿元人民币的科创公司和刘源有着千丝万缕的联系,而这分材料上的十几家公司基本上都有巨额贷款记录,只是不知道那些数据是不是贷款的金额。
既然不存在骗贷欺诈行为,这些公司如此平凡的贷款难道真的是出于资金流转的需要?而据自己的调查,所有这些公司都有一个共同特征,那就是业务范围模糊不清,而营业收入却是源源不断,他们根本就不缺钱,可为什么要频繁地贷款呢?
洗钱。这个词再次出现在了韵真的脑海里。
她曾经不止一次怀疑聚源公司及其众多的下属公司有洗钱的嫌疑,自上次去过明玉的会所之后,这种猜测得到了进一步的加深,主要是因为刘源竟然一下就给明玉投资了叁仟万元的资金,这倒不是因为这笔投资本身,而是刘源对这笔投资漠然的态度。
从他任命明玉出任总经理而又不给她财务权力的手段来看,他看中的显然只是财务部分,至于会所是不是盈利则漠不关心,否则,凭明玉一个多年游手好闲的女人,怎么有能力一下经营一家几千万投资规模的会所呢?
不过,韵真搞不明白的是刘源的黑钱来自何方,毕竟从表面上看,他做的可都是合法生意,即便有什么违法之处,凭自己一个银行工作人员也无法得知内幕,所以她的猜测也紧紧只能是一种猜测而已。但是这种通过银行的各种账户、通过信贷等多种结算方式不断让手里的资金频繁流动的特征与洗钱很相似。
如果刘源真的通过银行在大规模洗钱,那么,这些年吴世兵的角色不仅仅是行长,而且还相当于是一个庞大地下钱庄的老板,而汪峰就是他的经纪人,他们不仅帮着刘源洗净赃款,自己也肯定赚了个金银满钵。
韵真从抽屉里拿出一个u盘,把电脑上的材料拷进去,这才注意到附件的后面还有几句留言。如果这些材料有价值,请回复。如果没有价值,保持沉默。
显然这是发送这份电子邮件的人留下的,从这条留言来看,他好像并不清楚这份材料的价值,发过来是为了让自己做个判断,这个给自己发电子邮件的到底是什么人?他从哪里找到了这些机密材料,发给自己有什么目的?
一连串的问题闪过韵真的脑海,不过,几乎可以肯定,这个给自己发邮件的人肯定不会是吴世兵本人,即便是他的同伙,那么也正准备背叛他,并且,他对自己也应该不会有什么恶意。
韵真犹豫了一下,最后还是在键盘上快速敲出了很有价值三个字做了回复。心想,是不是有价值还有待于自己的验证,目前也只是一种猜测。
但不管怎么样,这里面肯定有问题,不过凭个人的能力马上搞清楚其中的秘密也并不太容易,目前唯一